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董事名單與其角色和職能

董事會負責本集團之企業政策制訂、業務策略規劃、業務發展、風險管理、主要收購、出售及資本交易以及其他重大營運及財務事宜。

董事會指派管理層負責之主要公司事宜包括:編製年度及中期賬目以供董事會於向公眾公布前審批、執行董事會採納之業務策略及措施、推行妥善內部監控制度及風險管理程序以及遵守相關法定要求、規則及規例。

全體執行董事均就本集團事務付出充足時間及心力。各董事均具備其職位所需足夠經驗,以有效執行彼之職務。董事會成員之間並無關係。

本公司委任三名獨立非執行董事,皆具合適資格及充足經驗以執行彼等職務,以保障本公司股東利益。彼等任期自獲委任或重新委任日期起計為期一年。

董事會成員計有:

執行董事

龐維新

龐維新先生(「龐先生」),自二零一六年五月十七日起獲委任為本公司主席 (「主席」)兼執行董事。龐先生曾於二零零七年三月二十三日至二零一一年 十二月十二日期間出任本公司董事,並於二零一一年十二月十二日至二零一六 年五月十六日期間擔任本集團顧問。龐先生亦為本公司多間附屬公司的董事。 龐先生為本公司主要股東兼控股股東Virtue Partner Group Limited的唯一董事兼 唯一股東。龐先生負責本集團整體策略規劃及投資策略事務。彼持有英屬哥倫 比亞大學的應用科學學士學位。彼曾於香港多間慈善機構擔任不同職務,亦曾 於多間本地及國際證券行及一間跨國公司出任多個高級管理層要職。

李永賢

李永賢先生(「李先生」),於二零零七年三月二十三日獲委任為本公司法定 代表兼公司秘書(「公司秘書」);於二零一零年六月一日獲委任為執行董事 ;於二零一一年十一月四日獲委任為本公司行政總裁(「行政總裁」)及於二 零一一年十二月十二日獲委任為本公司監察主任。彼亦為本公司多間附屬公司 及聯營公司的董事,負責就本集團的整體管理、策略發展及監督事宜提供意見 。李先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員,於審計 及業務顧問服務方面積逾十年工作經驗,並曾於多間國際會計師行工作六年, 於加盟本公司前曾於多間本地公司擔任高級財務管理職位。彼於二零一五年九 月二十一日至二零一五年十二月二十三日期間曾任卓高國際集團有限公司(股 份代號:264,現稱為中璽國際控股有限公司,其股份於聯交所主板上市)的執 行董事。

非執行董事

賴顯榮

賴顯榮先生(「賴先生」),於二零零七年三月二十三日獲委任為獨立非執行 董事及於二零一一年十二月十二日調任為非執行董事。賴先生為香港律師兼法 律公證人事務所胡百全律師事務所的合夥人兼聯席主席,於法律界執業逾三十 年。賴先生畢業於香港大學,持有法律學士學位,為香港、英格蘭及威爾斯與 澳洲維多利亞州認可律師。賴先生為香港法律公證人及中國委託公證人。彼於 二零一五年三月九日至二零一六年十月十五日期間曾任伯明翰環球控股有限公 司(股份代號:2309,其股份於聯交所主板上市)的獨立非執行董事。

獨立非執行董事

顧福身

顧福身先生(「顧先生」),於二零零七年三月二十三日獲委任為獨立非執行 董事。彼亦為本公司審核委員會主席兼薪酬委員會及提名委員會成員。顧先生 為企業融資顧問公司凱利融資有限公司的創辦人兼董事總經理。顧先生於投資 銀行及專業會計方面擁有多年經驗,曾任一間主要國際銀行的董事總經理及企 業融資部主管。顧先生畢業於加州柏克萊大學(University of California at Berkeley),持工商管理學士學位,並為香港會計師公會(「香港會計師公會」) 會員。彼現時擔任股份於聯交所主板上市的另外三間公司的獨立非執行董事, 分別為友佳國際控股有限公司(股份代號:2398)、李寧有限公司(股份代號 :2331)及興達國際控股有限公司(股份代號:1899)。彼於二零零四年九月 二十四日至二零一七年六月二十八日期間曾任美聯集團有限公司(股份代號 :1200,其股份於聯交所主板上市)的獨立非執行董事。

龍洪焯

龍洪焯先生(「龍先生」),於二零零七年三月二十三日獲委任為獨立非執行 董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席兼提名委員會及審核委員會成員。龍先生 為香港警務處(「香港警務處」)退休總警司。彼以19歲之齡於一九六六年加 入香港警務處擔任見習督察,於一九八零年晉升為總督察;於一九八六年晉升 為警司;再於一九九三年晉升為高級警司,並於一九九七年晉升為總警司。彼 曾任職多個警隊部門,分別為政治部、警察機動部隊、警察公共關係科及多個 警察分科管理層。於二零零二年四月退休前,彼為深水?警區指揮官。於一九 九三年至二零零一年,龍先生亦先後擔任香港警務處警司協會(「警司協會 」)秘書及主席。警司協會成員包括香港警務處警司級以上至香港警務處處長 的高層管理人員。彼於二零零零年獲香港行政長官頒授警察榮譽獎章。龍先生 為時代集團控股有限公司(股份代號:1023)的獨立非執行董事。彼於二零一 五年九月二十一日至二零一五年十二月二十三日期間曾任卓高國際集團有限公 司(股份代號:264,現稱為中璽國際控股有限公司)的獨立非執行董事。該兩 間公司的股份均於聯交所主板上市。

楊穎欣

楊穎欣女士(「楊女士」),於二零一一年十二月十二日獲委任為獨立非執行 董事。彼亦為本公司提名委員會主席兼審核委員會及薪酬委員會成員。彼持有 香港大學法律學院頒發的人權法法學碩士學位、香港中文大學法律學院頒發的 法律博士碩士學位及夏威夷檀香山馬諾阿夏威夷大學頒發的企業管理學士學位 。楊女士為香港執業大律師。彼於企業傳訊及財經公關方面累積超過二十年經 驗。楊女士於一九九三年至二零零七年為天機企業及財經公關有限公司的創辦 人兼董事總經理,並於二零零七年至二零一零年擔任富迪訊董事總經理。

 

董事會設立3個委員會下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位

附註:

C ------ 有關委員會的主席
M ----- 有關委員會的成員